三部门发文：3月1日起，个人存取现金超5万元需核发资金来源

近日，之中国人民银行业、之中国银行业保险监督管理特别委员会、之中国证券市场监督管理特别委员会三部门联合印发《股票市场供应商尽职调查和供应商名义档案资料及现金记录保存管理急于》。《急于》第十条提到，商业银行业、农村居民合作开发银行业、农村居民信用合作开发社、居民区银行业等股票市场为自然人供应商办理总额海外入股5次之或者兑换请注意1万美元以上现金存取业务的，不应标识并上报供应商名义，洞察并登记银行贷款的来源或者用途。

此外，《急于》第九条提出，开发性股票市场、政策性银行业、商业银行业、农村居民合作开发银行业、农村居民信用合作开发社、居民区银行业等股票市场和从事汇兑业务的该机构，为不在本该机构寄信账户的供应商缺少现金汇款、现钞结算、票据兑付、实物贵金属借贷、产品各类股票市场厂商等了了现金且现金金额海外入股总额5次之或者兑换请注意1万美元以上的。

第十二条之中提到，证券市场公司、期货公司、证券市场入股基金管理公司以及其他从事基金产品业务的该机构，向不在本该机构寄信账户的供应商产品各类股票市场厂商且现金金额海外入股总额5次之或者兑换请注意1万美元以上的。

第十七条提到，非银行业缴交该机构以寄信缴交账户等作法与供应商建立业务关系，以及向供应商出售记名预付菲利或者了了出售不记名预付菲利总额1次之的；通过签约或者铁链菲利等作法为不在本该机构寄信缴交账户的供应商缺少缴交现金处理且现金金额为海外入股总额1次之或者兑换请注意1000美元以上，或者30天内银行贷款双边收付金额累计总额5次之或者兑换请注意1万美元以上的。

针对以上三种可能，《急于》规定股票市场不应开展供应商尽职调查，并登记供应商名义基本信息，留存供应商有效签发或者其他名义证明文件的寄出或者影印件。

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