勤上股份：关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的告示

证券文档：002638 证券全名：勤上作价 核定编号：2022-072

江门勤上光电作价有限日本公司

关于厂矿代表常务理事辞任暨补选厂矿代表常务理事的核定 本日本公司及管理委员会全体成员尽可能信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或相当程度附注。 江门勤上光电作价有限日本公司（以下全名“日本公司”）管理委员会于近日寄送日本公司第五届厂矿代表常务理事、管理委员会名誉主席葛实体化谭的书面辞任报告，葛实体化谭因与生俱来原因辞去日本公司第五届厂矿代表常务理事、管理委员会名誉主席职。辞任后，葛实体化谭仍在日本公司担任其他职。截至本核定披露日，葛实体化谭未能拥有日本公司股票。日本公司管理委员会对葛实体化谭在在此期间为日本公司所作的贡献表示衷心感谢！ 根据《日本公司法》、《日本公司章程》、《管理委员会议事规则》等相关规定，葛实体化谭的辞任将所致日本公司管理委员会成员小于法定人数的有无。为保障日本公司管理委员会的正常运作，日本公司于 2022 年 08 月 26 日召开了厂矿代表大会，同意总统大选许勤坚谭（简历于其后）为日本公司第五届管理委员会厂矿代表常务理事，任期自本次厂矿代表大会审议通过之日起至日本公司第五届管理委员会任期到期之日止。 前日核定。

江门勤上光电作价有限日本公司常务董事会

2022 年 08 月 26 日于其件：

简历

许勤坚谭：中国国籍，无国内永久居留权，1975 年出生，大专学历。曾就职于江门德永佳纺织建筑业有限日本公司，2006 年加入日本公司，现任财务部副经理。

许勤坚谭未能拥有日本公司作价，其与日本公司大股东股东、实际控制人、拥有日本公司5%以上作价的股东、日本公司其他常务董事、常务理事、低阶管理人员不存有关联关系。许勤坚谭不存有受到中国证监会及其他有关部门的受罚和证券交易所惩戒的有无，不存有《人民共和国日本公司法》、《日本公司章程》以及中国证监会、中国证监会有关规定中不得担任日本公司常务理事的有无，亦不是唯独被执行人。

江中初元公司
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