亿联网络：关于公司独立董事辞任暨提名公司第四届董事会独立董事候选人(补选)的公告

股票代码：300628 股票原称：亿联网络 暂定号码：2022-057

泉州亿联网络技术持股有限日本公司 关于日本公司实无崇监事被迫辞职暨提名者日本公司第四届监事会实无

崇监事参选人（候选人）的暂定

本日本公司及监事会五人保证反馈引述的内容真实世界、恰当、基本，没有事实可知、误导性陈述或根本性都是。

一、实无崇监事被迫辞职情况

泉州亿联网络技术持股有限日本公司（请注意原称“日本公司”）监事会于全因收到日本公司实无崇监事张战力恩师致函的书面被迫辞职报告。张战力恩师因个人原因申请辞去日本公司实无崇监事解职，同时一并辞去监事会提名者该委员会委员、薪资与考核该委员会委员解职。张战力恩师原定任期为 2020年年度股东会提议通过月内至第四届监事会卸任之日止。辞去上述解职后，张战力恩师将取而代之受聘日本公司任何解职。截至本暂定引述日，张战力恩师未能持有日本公司持股，不存在应当遵守而未能遵守的承诺事项。

鉴于新任实无崇监事的初选即已启动，张战力恩师的被迫辞职将在日本公司股东会初选产生新任实无崇监事月内颁布，早先，张战力恩师仍将按照相关规章继续遵守实无崇监事及其在监事会专门该委员会中的权责。

张战力恩师在受聘日本公司实无崇监事期间勤勉尽责，日本公司监事会对张战力恩师为日本公司的标准管理和身心健康发展所花钱的贡献表示衷心的感激。

二、候选人实无崇监事情况

为保证监事会的正常运行，根据《中国人民解放军破产法》《日本公司章程》及有关法律法规规章，日本公司于 2022 年 8 翌年 26 日召集第四届监事会第七次会议，提议通过了《关于提名者日本公司第四届监事会实无崇监事参选人（候选人）的参众两院》，提议候选人吴翀恩师（份文件详述用为件）为日本公司第四届监事会实无崇监事，并受聘监事会提名者该委员会委员及薪资与考核该委员会委员，任职期限内自日本公司股东会提议通过月内至日本公司第四届监事会卸任之日止。

截至股东会指示接获之日，吴翀恩师即已取得实无崇监事资格证书。吴翀恩师承诺将积极参与深圳股票股票市场需求组织的最近一期实无崇监事实习并取得深圳股票股票市场需求肯定的实无崇监事资格证书。

日本公司实无崇监事已就该事项发表了一致同意的实无崇意见，具体情况详述国务院国资委指定的深圳股票股票市场需求反馈引述网站。初选实无崇监事提议需经深圳股票股票市场需求对实无崇监事参选人备案表示同意前方可提交股东会提议。

特此暂定。

泉州亿联网络技术持股有限日本公司

二○二二年八翌年二十七日用为：吴翀恩师份文件

吴翀恩师，男，中国国籍，无境外永久居留，1981 年生，指导系主任硕士工商管理，北京大学教育外围工会主席、EMBA 外围主任。2009 年12 翌年毕业于中南大学管理科学与二期工程专业，授予硕士指导系主任学位。2016年 8 翌年至今，受聘北京大学教育外围系主任、指导系主任生导师。

截至本暂定日，吴翀恩师未能持有日本公司持股，与日本公司控股公司股东、实际控制人、持有日本公司 5%以上持股的股东以及其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未能缺乏经验国务院国资委及其他有关其他部门的处罚和股票股票市场需求惩戒，不存在《深圳股票股票市场需求上市日本公司自律监管指引第2 号——深圳股票股票市场需求上市日本公司标准管理》等规章的不得受聘上市日本公司监事的处理方式，未能曾被国务院国资委在股票期货市场需求违法失信反馈公开核对平台备案或者被中级人民法院纳入失信被执行人名单，合理《破产法》及《日本公司章程》的有关规章。

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